El ex magnate de las criptomonedas Sam Bankman Fried fue condenado por defraudar a los clientes de FTX

NUEVA YORK, 2 nov (Reuters) – El fundador de FTX, Sam Bankman Fried, fue declarado culpable el jueves de defraudar a los clientes del ahora quebrado intercambio de criptomonedas en uno de los mayores fraudes financieros registrados, un fallo que consolidó su gobierno de 31 años. . La caída en desgracia del ex multimillonario.

Un jurado de 12 miembros del tribunal federal de Manhattan lo declaró culpable de los siete cargos que enfrentó después de un juicio de un mes de duración, en el que los fiscales presentaron el caso de que robó 8.000 millones de dólares de clientes de la bolsa de valores por pura codicia. El fallo se produjo apenas un año después de que FTX se declarara en quiebra en un colapso corporativo repentino que conmocionó a los mercados financieros y acabó con su fortuna personal estimada en 26 mil millones de dólares.

El jurado llegó al veredicto después de poco más de cuatro horas de deliberación. Bankman-Fried, quien se declaró inocente de dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración, se paró frente al jurado con las manos atadas frente a él mientras se leía el veredicto.

Sus padres, los profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, Joseph Bankman y Barbara Freed, estaban sentados en la segunda fila de la sala, tomados de la mano. Bankman se sentó con la cabeza entre las manos después de leer el veredicto.

La condena representa una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y para Damien Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, quien ha hecho de erradicar la corrupción en los mercados financieros una de sus principales prioridades.

«La industria de las criptomonedas puede ser nueva, y jugadores como Sam Bankman Fried pueden ser nuevos, pero este tipo de fraude es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello», dijo Williams a los periodistas fuera de la sala del tribunal.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan fijó la sentencia de Bankman-Fried para el 28 de marzo de 2024. El graduado del MIT podría enfrentar décadas de prisión.

Su abogado defensor, Mark Cohen, dijo en un comunicado que estaba «decepcionado» pero respetaba la decisión del jurado.

«El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra», afirmó.

Después de que Kaplan abandonó la sala del tribunal, Cohen rodeó a Bankman-Fried con el brazo mientras hablaban en la mesa de la defensa.

Cuando miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sacaron a Bankman-Fried de la sala del tribunal, se giró, miró a sus padres en la sala y asintió. Fried lo miró y cruzó los brazos sobre el pecho.

También está previsto que Bankman-Fried sea juzgado por una segunda serie de cargos presentados por los fiscales a principios de este año, incluidos presuntos sobornos internacionales y conspiraciones de fraude bancario.

Bankman-Fried testificó en su propia defensa

Bankman Fried, que alguna vez fue un favorito del mundo de las criptomonedas, conocido por su cabello rizado y desgreñado y por usar pantalones cortos y camisetas en lugar de ropa de negocios, se está uniendo a personas como el conspirador Ponzi admitido Bernie Madoff, el «Lobo del Muro». .” Street» identificó al estafador Jordan Belfort y al comerciante de información privilegiada Ivan Boesky como dos personas de alto perfil condenadas por importantes delitos financieros en los Estados Unidos.

El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves después de escuchar la respuesta de la fiscalía a los argumentos finales de la defensa el día anterior.

Los fiscales argumentaron durante el juicio que Bankman-Fried canalizó dinero de FTX a su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research, a pesar de la publicidad en las redes sociales y en anuncios de televisión de que el intercambio priorizaba la seguridad de los fondos de los clientes.

La compañía Alameda usó el dinero para pagar a sus prestamistas y otorgar préstamos a Bankman Fried y otros ejecutivos, quienes a su vez realizaron inversiones especulativas y donaron hasta 100 millones de dólares a campañas políticas estadounidenses en un intento de promover una legislación sobre criptomonedas que el acusado consideraba favorable. su negocio, según los fiscales.

Bankman-Fried se arriesgó al testificar en su propia defensa durante tres días cerca del final del juicio después de que tres ex miembros de su círculo íntimo testificaran en su contra. Se enfrentó a interrogatorios agresivos por parte de los fiscales, evitando a menudo respuestas directas a preguntas más indagatorias.

Testificó que, aunque cometió errores al ejecutar FTX, como no establecer un equipo de gestión de riesgos, no robó fondos de clientes. Dijo que creía que el endeudamiento de Alameda con FTX era permisible y no se dio cuenta del alcance del crecimiento de su deuda hasta poco antes de que las dos compañías colapsaran.

«Pensamos que podríamos crear el mejor producto del mercado», testificó Bankman Fried. «Resulta básicamente lo contrario».

«Pensó que las reglas no se aplicaban».

Los fiscales tenían una opinión diferente.

“Él no negoció para que sus tres leales adjuntos tomaran esa posición y les dijeran la verdad: él era quien tenía el plan, el motivo y la codicia para saquear los depósitos de los clientes de FTX (miles de millones y miles de millones de dólares) para darse dinero a sí mismo. «, dijo la fiscal Danielle Sassoon al jurado el jueves. «Pensó que las reglas no se aplicaban a él». «Pensó que podría salirse con la suya».

El jurado escuchó 15 días de testimonios. La ex directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, y los ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, quienes testificaron ante los fiscales después de declararse culpables, dijeron que los ordenó cometer delitos, incluida ayudar a Alameda a saquear FTX y mentir a prestamistas e inversores sobre las finanzas de las empresas.

La defensa dijo que los tres, que aún no han sido sentenciados, implicaron falsamente a Bankman-Fried en un intento de obtener indulgencia en la sentencia. Los fiscales pueden pedirle a Kaplan que tenga en cuenta su cooperación al determinar la sentencia.

Bankman-Fried ha estado encarcelado desde agosto después de que Kaplan revocara la libertad bajo fianza, concluyendo que era probable que manipulara a los testigos.

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