Durante las últimas tres semanas, ex empleados y amigos de Sam Bankman-Fried han testificado que orquestó un plan para malversar miles de millones de dólares en fondos de clientes de su intercambio de criptomonedas FTX, que colapsó el año pasado.
Los testigos pintaron una imagen de Bankman-Fried, de 31 años, como un jefe controlador que los ordenó cometer fraude. Dijeron que el fundador de FTX sabía desde hacía meses que el intercambio no tenía forma de reembolsar al menos 8.000 millones de dólares en fondos de clientes que se habían utilizado para comprar bienes raíces de lujo, invertir en otras empresas de criptomonedas, hacer contribuciones de campaña y reembolsar a los prestamistas por las transacciones. La empresa también estaba controlada por el Sr. Bankman-Fried.
A continuación se presentan los aspectos más destacados del testimonio de varios testigos de la acusación, incluido el empleado de Bankman, Freed, y su novia Carolyn Ellison, que fueron fundamentales para el caso:
Adam Jedediah
El primer testigo de la fiscalía fue Adam Yedediah, un ex desarrollador de FTX que era amigo cercano del Sr. Bankman-Fried y vivía con él y otros asociados en las Bahamas.
Jedediah, que no fue acusado de ningún delito y testificó bajo inmunidad, dijo que Bankman-Fried sabía que FTX y Alameda Research, una empresa hermana de comercio de criptomonedas, estaban en una cuerda floja.
Yedidia describió una conversación que tuvo con Bankman-Fried en su cancha de tenis el verano antes del colapso de FTX, cuando el mercado de criptomonedas colapsó y los prestamistas de Alameda exigían la devolución de su dinero. Yedidia dijo que Bankman-Fried le dijo que FTX «era a prueba de balas el año pasado, pero no lo somos este año» y que se necesitarían entre seis meses y tres años para que la empresa «volviera a ser a prueba de balas».
Carolina Ellison
Ellison, que dirigía la empresa Alameda y ex novia de Bankman-Fried, fue la testigo estrella del gobierno. Detalló la estrecha relación entre Alameda y FTX, incluidos varios casos, dijo, en los que Bankman-Fried dirigió o dio luz verde al uso de los depósitos de los clientes de FTX.
Ellison, quien se declaró culpable de cargos de fraude y está cooperando con los fiscales, dijo que Bankman-Fried estaba ansioso por recomprar acciones de FTX de Binance, un intercambio de criptomonedas rival. Dijo que estaba preocupada por la medida, porque sabía que significaría pedir prestados mil millones de dólares del dinero de los clientes de FTX para el acuerdo.
«Está bien, creo que esto es realmente importante y tenemos que hacerlo», dijo Bankman-Fried a Ellison, según su testimonio.
La Sra. Ellison también brindó información sobre la mentalidad del Sr. Bankman-Fried, detallando su relación y su visión algo poco ortodoxa de que las reglas sobre no mentir y no robar eran menos importantes que las acciones que él consideraba que servían a un bien mayor.
Gary Wang
Wang, un cofundador de FTX que se declaró culpable en el caso y acordó cooperar con los fiscales, dijo al jurado que Bankman-Fried le ordenó incluir funciones en el intercambio que le dieran a Alameda una ventaja en la plataforma. «En última instancia, esta fue la decisión de Sam», testificó.
El programador de voz suave pasó gran parte de su tiempo en la plataforma explicando las complejidades del código informático de FTX, respaldando la opinión de los demandantes de que a Alameda se le otorgaron intencionalmente privilegios especiales en la plataforma para que pudiera usar los depósitos de los clientes de FTX como si fuera una alcancía. .
Wang conoció a Bankman-Fried en el campamento de matemáticas de la escuela secundaria y fueron compañeros de clase en el MIT antes de fundar FTX juntos en 2019.
Nishad Singh
Singh, un ex ejecutivo de FTX que también se declaró culpable, detalló los generosos gastos de Bankman-Fried, incluidas grandes compras de bienes raíces y donaciones políticas, que fueron financiados con depósitos de clientes de FTX.
Singh dijo que dio a otros asociados acceso a sus cuentas bancarias para hacer donaciones políticas en su nombre, incluido el hermano menor de Bankman-Fried, Gabe, que dirigía el grupo sin fines de lucro Pandemic Guard. En un momento dado, cuando no hubo transferencia de crédito, Gabe Bankman-Fried envió un asistente a las Bahamas “con un montón de cheques de mi cuenta bancaria”, testificó Singh.
Los fiscales también mostraron un intercambio de correos electrónicos entre Singh y la madre de Bankman-Fried, Barbara Freed, quien estaba recibiendo $1 millón de dólares de FTX para su organización sin fines de lucro Mind the Gap. La Sra. Freed, profesora de derecho de Stanford, sugirió que el Sr. Singh hiciera la donación en su nombre «porque no queremos crear la impresión de que financiar MTG es un asunto de familia, en lugar de un esfuerzo colectivo de muchas personas (incluyendo algún hombre misterioso Nishad Singh 🙂 «)
tal vez el sol
Sun, un ex abogado importante de FTX, testificó que Bankman-Fried lo presionó para que encontrara una justificación legal para el repetido mal uso por parte de la bolsa de miles de millones en fondos de clientes, incluso después de que Sun le dijera a su jefe que no había ninguna.
A petición del Sr. Bankman-Fried, dijo el Sr. Sun, analizó algunas opciones teóricas para justificar el préstamo y el gasto del dinero de los clientes de FTX. Pero Sun, quien testificó después de llegar a un acuerdo de que los fiscales no presentarían cargos contra él, dijo que le dijo a Bankman-Fried nuevamente que ninguna de esas opciones estaba respaldada por “los hechos”. Bankman-Fried respondió diciendo «algo así como ‘Ya veo'», testificó Sun.
Luego, los fiscales reprodujeron un clip de una entrevista que Bankman-Fried dio en «Good Morning America» de ABC días antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre. En esa entrevista, Bankman-Fried ofreció una de las opciones teóricas que Sun le había dado como explicación de lo que sucedió con los fondos de los clientes de FTX.
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