aliado de FTX advirtió a las autoridades días antes del arresto de Bankman-Fried | Sam Bankman frito

Uno de los socios más cercanos del fundador de FTX, Sam Bankman fritoLos reguladores de las Bahamas advirtieron contra el comercio inadecuado en un intercambio de criptomonedas en los días previos a su colapso, según documentos judiciales.

La divulgación se produjo en los documentos publicados como parte de la audiencia de fianza de Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, quien fue Fue arrestado en las Bahamas el lunes. Y el Acusado en los EE. UU. el martes Sobre supuesto fraude, blanqueo de capitales y concierto para delinquir.

La presentación señala una advertencia de Rayan Salameh, codirector ejecutivo y presidente de la junta FTX Digital Markets, la parte con sede en las Bahamas del creciente imperio de criptomonedas de Bankman Fried, ha anunciado transferencias al fondo de cobertura de criptomonedas de la firma FTX, Alameda Research.

El 9 de noviembre, Salameh le dijo a la Comisión de Valores de Bahamas que «los activos de los clientes que pueden estar en poder de FTX Digital se transfirieron a Alameda Research para cubrir las pérdidas financieras en Alameda», según documentos judiciales. Publicado por primera vez por el Financial Times.

En la presentación, que se publicó como parte de la audiencia de fianza de Bankman-Fried, Christina Rule, directora del comité, agregó que Salameh tenía claro que solo tres personas podrían haber hecho la transferencia: Bankman Fried o sus cofundadores, Nishad Singh y GaryWang. Roll concluyó que «tales actos pueden ser considerados delictivos».

La conversación entre Rolle y Salame sucedió dos días antes de FTX Se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en los Estados UnidosEl mismo día que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, Manténgase alejado de una oferta sin compromiso para salvar a la empresa Después de realizar una breve diligencia debida.

Salameh ha sido durante mucho tiempo uno de los socios más cercanos de Bankman-Fried, fuera del círculo más íntimo de los fundadores de FTX. Mientras que Bankman-Fried construyó su reputación como un gran donante para el Partido Demócrata, utilizando su recién descubierta influencia en Washington, D.C. para impulsar una regulación amistosa, Salameh ha estado haciendo lo mismo con los republicanos, eventualmente donando más de $20 millones a varias causas. dentro del partido.

Esas donaciones ahora están bajo el foco de atención, luego de que se presentaran cargos penales contra Bankman-Fried en Nueva York, incluidas violaciones de financiamiento de campañas y delitos de lavado de dinero.

Según las acusaciones del Departamento de Justicia, el dinero de los clientes retenido en FTX se transfirió a Alameda, donde luego se usó para hacer donaciones políticas a nombre de Bankman-Fried y los nombres de otros «conspiradores» desconocidos.

Desde el colapso de FTX, Bankman-Fried ha afirmado públicamente que estuvo ausente en gran medida de las decisiones diarias en Alameda, culpando de la transferencia de dinero entre las dos compañías a la supervisión de una «cuenta interna oculta y mal clasificada» que contiene $8 mil millones que FTX los registros internos no pudieron identificarlo. En realidad, se mantiene a nombre de un fondo de cobertura de criptomonedas.

Pero mientras Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de Alameda en 2021, con su ex colega de fondos de cobertura y novia en algún momento, Caroline Ellison, finalmente asumiendo el cargo de director ejecutivo único al año siguiente, los cargos civiles presentados por la CFTC alegan que «mantuvo la decisión directa». -hacer autoridad sobre todas las principales decisiones comerciales, de inversión y financieras de Alameda».

Los cargos agregan: «Este poder fue ejercido, al menos en parte, por la participación regular, a menudo diaria, de Bankman-Fried en numerosas comunicaciones de chat personales y móviles con el personal superior de Alameda».