El fundador de Celsius, Alex Machinsky, ha sido arrestado y acusado de fraude

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Las autoridades estadounidenses arrestaron a Alex Machinsky, el fundador del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Network y lo acusaron de fraude y manipulación del mercado.

Los fiscales alegan que Mashinsky engañó a los inversores para que invirtieran miles de millones de dólares en Celsius, y lo describieron como un «banco moderno donde los clientes pueden depositar criptoactivos de forma segura y ganar intereses».

Por el contrario, la plataforma de criptomonedas operaba como un «fondo de inversión arriesgado» que era mucho menos rentable de lo que Celsius hizo creer a los inversores, según una acusación revelada poco después del arresto de Mashinsky el jueves.

El caso penal, presentado por los fiscales federales en Manhattan, agregó que Celsius también usó los fondos de algunos clientes para manipular el mercado para obtener un token de criptomoneda llamado CEL. Esto, dijeron, permitió a Celsius vender sus tokens a precios que excedían su valor de mercado.

Celsius, ahora dirigida por un equipo de profesionales de reestructuración liderado por el exbanquero de JPMorgan Chase, Chris Ferraro, ha renunciado a su responsabilidad por su papel en el presunto plan, según un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia que también se reveló el jueves.

Mashinsky debía comparecer ante un tribunal en Nueva York el jueves por la tarde. Roni Cohen-Pavon, el ex director de ingresos de Celsius que también fue acusado en el caso, vive en Israel y los fiscales dijeron que creen que está en el extranjero.

Tres reguladores estadounidenses emitieron demandas civiles paralelas el jueves.

La Comisión de Bolsa y Valores está buscando multar a Mashinsky y prohibirlo en la industria de las criptomonedas, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio buscan multas financieras.

Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la SEC, dijo que su agencia está trabajando para proteger a los inversores que han perdido. «Finalmente, el elaborado fraude de criptomonedas por parte de los acusados ​​colapsó, cuando sus mentiras… ya no pudieron respaldar la plataforma Celsius», dijo.

El abogado de Mashinsky dijo: «Alex niega enérgicamente las acusaciones hechas hoy. Espera defenderse enérgicamente en la corte contra estas acusaciones sin fundamento».

Celsius no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Celsius se declaró en bancarrota en julio pasado después de la derrota de 2022 en los mercados de criptomonedas, cuando tokens populares como bitcoin y ether perdieron más de la mitad de su valor.

En el mes anterior, cientos de miles de inversores bloquearon sus fondos en respuesta al aumento constante de las solicitudes de retiro.

Mashinsky fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en enero por «estafar a cientos de miles de inversores… con miles de millones de dólares en criptomonedas». Él nego haber hecho nada malo.

Sus abogados dijeron en mayo que la afirmación de James se basaba en «conclusiones sin fundamento» y que «la caída final de Celsius fue causada por una serie de eventos externos desastrosos».

Sin embargo, en la demanda que presentó el jueves, la SEC acusó a Celsius de participar en «prácticas comerciales riesgosas» y otorgar préstamos no garantizados para generar ingresos, «poniendo en grave riesgo todo el proyecto Centennial». Agregó que Celsius «a menudo pagaba más del 80 por ciento de sus ingresos para cumplir con las obligaciones de pago de intereses de la compañía, una práctica comercial que estaba oculta a los inversores».

La SEC agregó que Celsius y Mashinsky afirmaron falsamente que la plataforma tenía 1 millón de usuarios activos, alegando que, por el contrario, los datos internos de la empresa mostraban que casi 500 000 usuarios habían depositado criptoactivos en ella.