julio 15, 2024

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British HMRC incauta NFT por primera vez en una investigación de fraude fiscal

CryptoPunk NFT se estrena en Sotheby’s el 4 de junio de 2021 en la ciudad de Nueva York.

cindy ord | imágenes falsas

LONDRES – El regulador fiscal de Gran Bretaña confiscó tres tokens no fungibles, en lo que se cree que es la primera confiscación de NFT por parte de una agencia de aplicación de la ley del Reino Unido.

Los funcionarios de Ingresos y Aduanas de Su Majestad dicen que incautaron los NFT durante una investigación sobre un presunto fraude del impuesto al valor agregado (IVA) por valor de 1,4 millones de libras (1,9 millones de dólares). Tres sospechosos han sido arrestados bajo sospecha de intentar defraudar al recaudador de impuestos.

Los sospechosos supuestamente intentaron reclamar más impuestos al valor agregado, un tipo de impuesto a las ventas, de lo que debían, utilizando una combinación de identidades robadas, teléfonos no registrados y facturas falsas para ocultar sus identidades. Según HMRC, el esquema incluía 250 supuestas empresas falsas.

“Nuestra primera incautación de tokens no fungibles sirve como advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar fondos de HMRC”, dijo Nick Sharp, subdirector del Departamento de Delitos Económicos de HMRC, en un comunicado el lunes.

«Nos adaptamos constantemente a la nueva tecnología para asegurarnos de estar al tanto de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos», agregó Sharp.

Los NFT son activos digitales únicos diseñados para rastrear la propiedad de elementos virtuales, como una obra de arte o un personaje de videojuego, en la cadena de bloques. Las cadenas de bloques son sistemas de contabilidad digital que sustentan la mayoría de las principales criptomonedas.

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La demanda de NFT ha aumentado recientemente, con ventas de estos tokens que superan los $ 40 mil millones en 2021. Sin embargo, el mercado vulnerable al robo y al fraudeY existe la preocupación de que gran parte de la actividad comercial en NFT haya sido impulsada por tácticas de manipulación del mercado, como el comercio de lavado.

HMRC dice que es el primer organismo de aplicación de la ley del Reino Unido en incautar NFT. Las autoridades han confiscado tres NFT que representan arte digital, junto con otras 5000 libras esterlinas en otros criptoactivos. HMRC dijo que los NFT aún no han sido evaluados y que se está llevando a cabo una investigación.

La noticia llega solo una semana después de que funcionarios estadounidenses dijeran Más de $ 3.6 mil millones en Bitcoin supuestamente robados Relacionado con el hackeo de 2016 del criptointercambio Bitfinex.

David Carlisle, jefe de política y asuntos regulatorios de Crypto Compliance Elliptic, dijo que la incautación de NFT muestra que los delincuentes «no pueden esconderse en el mundo de las criptomonedas».

«Las agencias de aplicación pueden rastrear y rastrear las transacciones de los delincuentes, incautar NFT y criptoactivos utilizados en actividades ilegales y robar las ganancias de los delincuentes», dijo en un comentario enviado por correo electrónico el lunes.