Un ejecutivo de Florida de la empresa familiar que alguna vez fue propietaria de la revista Playgirl se declaró culpable de fraude de valores por engañar a los inversionistas de otra empresa, una que ofrecía préstamos con intereses altos a pequeñas empresas.
Carl R., de 82 años. Ruderman es presidente y director ejecutivo de 1 Global Capital LLC en Estados Unidos.
Ruderman se declaró culpable el jueves en un tribunal federal de Miami. Los registros judiciales muestran que su sentencia está programada para el 3 de enero y enfrenta hasta cinco años de prisión y más de 250 millones de dólares en confiscación.
Ruderman admitió haber gastado el dinero de 1 inversionistas globales en pagos de tarjetas de crédito, viajes de vacaciones, conductores, niñeras, amas de casa, educación, pagos de hipotecas, pagos de automóviles de lujo y primas de seguros, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el viernes.
Ruderman también admitió haber desviado el dinero de los inversionistas a negocios que lo beneficiaban a él y a su familia, sin el conocimiento de los inversionistas, dijo el departamento.
La empresa, con sede en Hallandale Beach, Florida, otorgaba préstamos a pequeñas empresas conocidos como préstamos de anticipo de efectivo para comerciantes. Sus defensores los comparan con los préstamos de día de pago.
El Departamento de Justicia dijo que Ruderman admitió que él y otros hicieron declaraciones falsas a inversores y potenciales inversores sobre la rentabilidad de 1 Global. A los inversores se les dijo falsamente que la empresa estaba auditada por una firma de contadores públicos, que el dinero de los inversores se gastaría en préstamos comerciales de anticipos en efectivo y que la gente podía esperar rendimientos de dos dígitos de sus inversiones.
En una denuncia de 2018 contra Ruderman y 1Global, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que había recaudado dinero de inversores entre febrero de 2014 y julio de 2018.
1 Global se formó en 2013 y es propiedad del fideicomiso de la familia Ruderman, dijo la SEC. La SEC dijo que el fideicomiso también era propietario de otras empresas, incluida DG South, que «era propietaria de Playgirl y otras revistas para adultos». DG Sur utilizó la misma dirección que 1 Global y «recibió aproximadamente $805.000 en fondos de inversionistas de 1 Global para cualquier contraprestación o servicios formales», dijo la SEC.
Cuatro de los cómplices de Ruderman se habían declarado previamente culpables de su participación en un fraude global, dijo el Departamento de Justicia.
Alan G., 65 años, de Lake Worth, Florida, ex director financiero de 1 Global. Haidt se declaró culpable de un cargo de fraude de valores en 2019. Fue sentenciado a cinco años de prisión y se le ordenó pagar más de 57 millones de dólares en restitución.
El abogado Andrew Dale Ledbetter, de 81 años, de Fort Lauderdale, Florida, se declaró culpable en 2021 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Fue sentenciado a cinco años de prisión y se le ordenó pagar más de 148 millones de dólares en restitución.
Steven Alan Schwartz, de 78 años, de Delray Beach, Florida, director y consultor de 1 Global, se declaró culpable en 2020 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Fue sentenciado a dos años de prisión y se le ordenó pagar más de 36 millones de dólares en restitución.
John Douglas Atlas, de 78 años, abogado de Fort Lauderdale, Florida, se declaró culpable en 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Fue sentenciado a ocho meses de prisión y se le ordenó pagar más de 29 millones de dólares en restitución.
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