El cofundador de FTX admite que él y Sam Bankman-Fried cometieron fraude

Nueva York
cnn
—

Un testigo clave para los fiscales en el juicio de Sam Bankman-Fried testificó que él y Bankman-Fried cometieron varios delitos financieros relacionados con su supervisión. El ahora quebrado exchange de criptomonedas FTX.

Gary Wang, cofundador de FTX con Bankman-Fried, dijo al jurado que, de conformidad con un acuerdo de declaración de culpabilidad anterior, era culpable de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas, y que cometió esos delitos bajo la dirección del banco. frito

El testimonio de Wang, junto con el de otros dos socios comerciales cercanos, es un componente clave del caso del gobierno contra Bankman-Fried, de 31 años, quien, según los fiscales, orquestó un plan masivo que duró un año para robar a clientes y defraudar a inversores.

Bankman-Fried, conocido como SBF, se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración.

Mientras continuaba su testimonio el viernes por la mañana, Wang ofreció un relato que abordaba de cerca las afirmaciones del gobierno y corroboraba los informes de los medios sobre varios beneficios especiales que FTX creó y luego ocultó para su empresa hermana de criptografía, Alameda Research.

Una cuestión central en el caso son los vínculos financieros inusualmente estrechos de FTX con Alameda. Los defensores argumentan que FTX Pagar las cuentas de los clientes directamente a una cuenta bancaria controlada por Alameda, Sobre el papel, no está conectado a FTX excepto por tener un fundador común. Al hacerlo, el gobierno afirma que FTX engañó a los clientes sobre dónde estaban sus fondos y cómo se utilizaban.

Los abogados defensores aún no han tenido la oportunidad de interrogar a Wang ni de llamar a sus propios testigos. En su declaración inicial, el abogado principal, Mark Cohen, anticipó una historia que intenta disipar la culpa por las malas decisiones comerciales en última instancia, en lugar del fraude.

A diferencia de los clientes habituales de FTX, una plataforma para que inversores individuales e instituciones intercambien criptomonedas, a Alameda se le permitió tener saldos negativos y realizar «retiros ilimitados» de los clientes de FTX, dijo Wang.

Alameda tenía 65.000 millones de dólares en préstamos para utilizar como garantía al realizar apuestas, órdenes de magnitud mayores que el crédito que FTX ofrece a otros inversores importantes.

Cuando el fiscal federal adjunto Nicholas Rouse le preguntó si esos beneficios alguna vez fueron revelados a clientes o inversores, Wang respondió: «No».

Wang dijo que él personalmente escribió el código de computadora para algunas funciones y lo hizo bajo la dirección de Bankman-Fried.

La defensa aún no ha tenido la oportunidad de interrogar a Wang.

Aunque la declaración de culpabilidad de Wang fue inesperada, el jurado del martes fue el primero en escuchar directamente a un miembro de alto rango del círculo íntimo de Bankman-Fried.

Más temprano ese mismo día, los miembros del jurado escucharon a otro ex empleado de FTX y amigo de Bankman-Fried, Adam Yedidia.

Yedidia describió una conversación con Bankman-Fried en la que Yedidia alertó a SBF sobre el pasivo de 8 mil millones de dólares que pendía del balance de Alameda.

Después de jugar una partida de pádel en el lujoso complejo de apartamentos de las Bahamas donde ambos vivían, Yedidia preguntó a SBF sobre la bandera roja.

«¿Están las cosas bien?» Yedidia, que era desarrolladora de software senior en la empresa, recuerda haber escuchado a SBF.

En respuesta, «Sam dijo algo así como: ‘Éramos a prueba de balas el año pasado; no lo somos este año'», dijo Yedidia al jurado.

Los 8.000 millones de dólares representan el dinero que los clientes de FTX tendrían que pagar si deciden retirar sus depósitos, dijo Yedidia. Parecía una «deuda enorme» y Yedidia quería saber si Alameda podría pagarla.

Pero no insistió en el tema y dijo: «Confiaba en Sam».

Yedidia dijo que apoyó a su amigo hasta que se enteró de que Alameda, que se suponía era una empresa separada de FTX, había utilizado los depósitos de los clientes de FTX para pagar a los acreedores de Alameda desde que eran estudiantes universitarios del MIT.

Dijo al tribunal que se trataba de un «delito menor flagrante».