El CEO de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado de fraude por los fiscales estadounidenses en Nueva York, pocas horas después de su arresto en Montenegro.
En un expediente judicial firmado por el fiscal federal Damien Williams, el empresario de 31 años ha sido acusado de ocho cargos separados, que incluyen fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico, conspiración para defraudar y participación en la manipulación del mercado.
Según el primer cargo, conspiración para defraudar, los fiscales estadounidenses afirman que tienen jurisdicción sobre Kwon porque hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas durante una entrevista televisiva transmitida, entre otros lugares, al Distrito Sur de Nueva York, sobre la medida en que los usuarios adoptaron la cadena de bloques Terra.
Los cuatro cargos restantes se relacionan con una serie de declaraciones supuestamente engañosas sobre la efectividad de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) para mantener su paridad con el dólar estadounidense, así como la supuesta participación de Kwon en estrategias comerciales diseñadas para modificar el precio de mercado del USTC.
La presentación se produce cuando Filip Adzic, Ministro del Interior de Montenegro, dijo: mencionado El 23 de marzo, un presunto ex «rey de las criptomonedas» fue detenido en el aeropuerto de Podgorica con «documentos falsificados».
Adzic dijo que el sospechoso, que se cree que es Kwon, fue detenido en el aeropuerto de Podgorica junto con su compañero de trabajo Hon Chang Jun mientras intentaba volar a Dubai.
En un tuit de seguimiento, el Ministerio del Interior de Montenegro informó que Kwon usó documentos de viaje falsos de Costa Rica.
Cargos penales en Montenegro
de acuerdo a un informe Por el periódico Pobjeda, con sede en Montenegro, el 23 de marzo Es posible que la oficina del fiscal principal presente pronto cargos penales contra Kwon y Joon por usar documentos de viaje falsificados de Costa Rica, que dicen que fueron descubiertos por primera vez por Interpol.
Ofensa criminal entender Está contemplado en el artículo 412, párrafo 2, del Código Penal de Montenegro, que se castiga con la pena máxima de prisión. oración Tres años.
La búsqueda de equipaje también encontró documentos de viaje belgas falsificados junto con tres computadoras portátiles y cinco teléfonos móviles, dijo Bobjida, que les habían sido quitados.
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Los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon el 14 de septiembre, quien enfrenta una serie de cargos de fraude y violaciones de la ley de mercados de capitales de su estado. Además, el 26 de septiembre, Interpol emitió una notificación roja para su arresto y la Comisión de Valores de EE. UU. presentó sus propios cargos de fraude el 16 de febrero.
Los cargos en su contra se relacionan con su presunto papel en el accidente del Terra Luna Classic de $ 40 mil millones (tu color(token y moneda estable TerraClassicUSD)USTC) el pasado mayo.
Desde la ruptura, según los informes, Kwon se ha mudado entre Singapur, Dubai y Serbia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur revocó oficialmente el pasaporte de Kwon el 20 de octubre después de que no entregó su pasaporte tras una orden emitida el 6 de octubre.
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