julio 23, 2024

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Papeles de Panamá: Tribunal absuelve a los 28 acusados ​​en caso de lavado de dinero

Papeles de Panamá: Tribunal absuelve a los 28 acusados ​​en caso de lavado de dinero

Fuente de imagen, Martin Pernetti/AFP vía Getty Images

Comenta la foto, Jürgen Mossack fue uno de los principales acusados ​​en el caso Panama Papers

  • autor, Anna Lamche
  • Role, noticias de la BBC

Un tribunal panameño absolvió a las 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación con el escándalo de los Papeles de Panamá, concluyendo un juicio que comenzó en abril.

En 2016 se filtraron documentos financieros secretos que revelan cómo algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo utilizan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

Entre los absueltos se encuentran Jürgen Mossack y Ramon Fonseca, fundador de Mossack Fonseca Law Firm, el extinto bufete de abogados en el centro del escándalo.

El juez Baluesa Marquínez dijo que las pruebas consideradas por el tribunal eran “insuficientes” para determinar la responsabilidad penal de los imputados.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó una pena máxima de 12 años de prisión tanto para Mossack como para Fonseca, fallecido en el hospital el pasado mes de mayo acusados ​​de blanqueo de capitales.

Tanto Mossack como Fonseca negaron que ellos, su empresa o sus empleados hubieran actuado ilegalmente.

El juicio, que tuvo lugar en la ciudad de Panamá, duró 85 horas, escuchó el testimonio de 27 testigos y consideró más de 50 pruebas documentales, según The Hill. Informes de noticias locales.

La mayor filtración de datos de la historia, los Papeles de Panamá, vio 11 millones de documentos publicados por el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung y compartidos con un equipo internacional de periodistas.

En 2017, Mossack Fonseca dijo que la empresa fue víctima de un hackeo informático y que la información filtrada había sido distorsionada.

En total, los datos revelaron vínculos con 12 jefes de Estado y de gobierno actuales o anteriores, incluidos dictadores acusados ​​de malversar fondos de sus países.