Dos ex socios del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declararon culpables de los cargos de Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) presentó una demanda contra ellos el miércoles como parte de un plan de varios años para defraudar a los inversores.
Exdirectora ejecutiva de Alameda Research Caroline Ellison, 28 años, y exdirectora técnica de FTX Trading LTD. Fraude electrónico y fraude de valores fraude de mercancías.
Wang también cofundó FTX junto con Bankman-Fried.
“Están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo el miércoles por la noche el fiscal general de Estados Unidos, Damian Williams, refiriéndose a Ellison y Wang.
EL FUNDADOR DE FTX SAM BANKMAN-FRIED LANDS en Nueva York después de la entrega desde las Bahamas
Damien dijo que se podrían presentar más cargos criminales contra otros.
Las repentinas declaraciones de culpabilidad se produjeron pocas horas después de que se anunciaran inicialmente los cargos y casi al mismo tiempo que Bankman-Fried llegó al Nueva York Habiendo sido entregado desde las Bahamas.
Su extradición se produce en medio de cargos penales presentados en su contra por la policía de los EE. UU. relacionados con su papel en el fiasco de FTX. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en la ciudad de Nueva York el jueves.
Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos penales del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones, y violaciones de financiamiento de campañas electorales.
Reuters informó que su extradición a Estados Unidos fue ordenada por un juez de las Bahamas y aprobada por el sospechoso de 30 años como parte de su «deseo de que los clientes involucrados estén completos». Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Nueva York jueves.
Los cargos contra Ellison y Wang no se hicieron públicos hasta que Bankman Fried se fue. bahamas
¿Qué es probable que argumenten los abogados del banco frito en su defensa?
El 19 de diciembre, Ellison y Wang firmaron acuerdos de culpabilidad a cambio de la promesa de una sentencia reducida, si cooperaban plenamente en la investigación.
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Sin tal acuerdo, Ellison podría enfrentar hasta 110 años de prisión. Wang puede tener hasta 50 años.
FTX, que alguna vez fue uno de los principales intercambios de criptomonedas, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en noviembre junto con Alameda Research, West Real Series y 130 subsidiarias después del colapso público de FTX.
Los fiscales argumentan que Bankman-Fried desvió ilegalmente los depósitos de los clientes de la plataforma FTX para reforzar su riqueza personal y permitir el comercio de Alameda, las compras de bienes raíces y las donaciones masivas de campaña a los políticos estadounidenses.
Associated Press contribuyó a este informe.
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