Todavía quieren registrar dos teléfonos celulares propiedad del expresidente Donald Trump y la computadora portátil y de escritorio de su asistente ejecutiva Rona Graff, pero los investigadores le dijeron a un juez esta semana que se estaban moviendo rápidamente.
“El proceso está a punto de completarse”, dijo el lunes Kevin Wallace, asesor principal de aplicación de la ley en la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.
Wallace dijo que una agencia externa contratada para buscar en los archivos de la organización Trump identificó a 151 guardaespaldas o individuos o empresas que pueden tener documentos solicitados por la Oficina del Fiscal General, pero se enfocan en «la información más importante». El tiempo corre para presentar una demanda.
La ley de prescripción para las diversas leyes que se están considerando tiene varios años, pero el acuerdo de vencimiento con la organización Trump que suspendió el reloj vence el sábado. Incluso si el contrato expira, la Fiscalía General puede tardar varias semanas en decidir la siguiente etapa de la investigación.
Los abogados de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York brindaron una descripción general del juicio de tres años, luego de que el juez les pidiera que explicaran por qué tomó tanto tiempo y hacia dónde se dirigía.
«En vista de la próxima conclusión del Acuerdo de Tolling, tendremos que idear algún tipo de acción de cumplimiento para proteger nuestros derechos en el futuro», dijo Wallace. Señaló que antes de presentar la solicitud, la oficina del fiscal general acordó reunirse con los abogados de Trump para discutir «permitirles continuar con su caso» y «cuáles serían las decisiones apropiadas».
Además de la expiración del contrato de peaje, la evidencia puede volverse obsoleta y los recuerdos pueden desvanecerse, señaló Wallace. «El consultor apoya que nos movamos lo más rápido posible».
La oficina del fiscal general ya dijo en la corte que cree que los estados financieros de Trump contienen declaraciones falsas y exenciones emitidas a acreedores y aseguradoras y utilizadas para exenciones fiscales. Trump calificó la investigación como una cacería de brujas y negó que él y la compañía hayan hecho algo malo.
El juez ordenó previamente la presentación de Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. Los Trump han apelado y no está claro cuándo llegará la decisión. Eric Trump fue despedido en 2020 y ha hecho valer su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoinmolación más de 500 veces. El mes pasado, a pedido del Fiscal General, el juez Trump ordenó a la organización cumplir con los saponies antes del viernes.
Wallace dijo que la oficina comenzó un «recorrido imposible de rastrear» en febrero de 2019 utilizando los estados financieros proporcionados al Congreso por Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, porque la organización Trump no cooperó con la investigación. Lo que los abogados encontraron, dijo, fue que el banco era una empresa sin los procesos y regulaciones que se encuentran comúnmente en los negocios regulados. El negocio de bienes raíces de Trump, grande en términos de campos de golf, condominios, hoteles y oficinas, se maneja como una pequeña empresa familiar.
“La empresa depende más de su gente que de sus sistemas”, dijo Wallace. Hay 500 empresas diferentes, que mueven millones de dólares y hay diferentes prácticas contables y declaraciones según la unidad de negocio, dijo.
La abogada de Trump, Alina Hubba, dijo en la investigación el lunes que la Oficina del Fiscal General había emitido seis subbonificaciones a la organización Trump en diciembre de 2019. Hasta la fecha, se han volteado millones de páginas de documentos y se ha entrevistado a 13 empleados de la organización Trump, dijo. Incluyen a Alan Weiselberg, quien se ha desempeñado como director financiero durante décadas; Alan Gordon, asesor general de la organización Trump; y Jeffrey McConnell, controlador; Con las subsidiarias de McConney y otros empleados del departamento de finanzas, según documentos judiciales.
Un ejemplo de la complejidad de los negocios es el campo de golf de Trump en Júpiter, Florida. Wallace dijo que estaban moviendo los hilos para entender si esto estaba «justificadamente presentado» en los estados financieros de Trump.
Dijo que el club de golf, que fue comprado por $ 5 millones en 2012, había acumulado $ 2 mil millones en activos del club en sus estados financieros. No hay notas a pie de página que describan lo que se incluye en el paquete. Documentos complementarios indican que el valor del estudio de Trump fue de 46 millones de dólares. A continuación, los investigadores buscaron para determinar de dónde procedían los 41 millones de dólares adicionales.
“Estos problemas son recurrentes en todo el club”, dijo Wallace. «Cada una de estas propiedades es como un juguete ruso para construir nidos».
Hubba dijo: «Había muchas capas y muchas personas porque así es como operan las empresas de bienes raíces».
Dijo que los estados financieros en el centro de la investigación del Fiscal General eran una colección que no había sido auditada por la empresa familiar.
“Estos son bancos y empresas sofisticados”, dijo. «Nadie nos presta sin su propia prueba».
«Sinceramente, me gustaría entrar en los detalles de los activos de mi cliente, algunos de los cuales están muy subestimados, pero no creo que estemos en ese punto todavía», argumentó Habba.
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