James acusó a su oficina de filtrar evidencia «significativa» desde el inicio de la investigación de 2019, «lo que indica que el sistema Trump usó valoraciones de propiedades fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, seguros y deducciones fiscales».
Trump ha negado las acusaciones, y un portavoz de la organización Trump dijo en un comunicado que «las acusaciones son infundadas y serán defendidas enérgicamente».
El valor del ático de Trump puede haber sido elevado
En 2015, Trump anunció que el valor de su penthouse en la Trump Tower era de $ 327 millones, con un apartamento estimado en 30,000 pies cuadrados. Pero en 2017, el valor del penthouse se cambió a $ 116,8 millones, lo que refleja su superficie exacta de 10.996,39 pies cuadrados.
La oficina de James informó Trump Arc. El director financiero, Alan Weiselberg, reconoció que el valor se había exagerado en años anteriores.
“Las estimaciones triples del Sr. Trump en 2015 y 2016 fueron exageradas por casi tres factores.
40 Wall Street
En 2010, como parte de una transición de deuda, los tasadores valoraron la participación de Trump en el edificio en 200 millones de dólares. Esa estimación se cambió a $ 260 millones en 2012, con base en los términos del contrato de arrendamiento.
Pero se dice que Trump sobreestimó el edificio en sus estados financieros.
“Durante el mismo período, el señor Trump otorgó 40 calificaciones de Wall Street de 601,8 millones de dólares en 2010, 524,7 millones de dólares en 2011, 527,2 millones de dólares en 2012 y 530,7 millones de dólares en 2013”, dijo el fiscal general de Nueva York. Se dirá. Según la presentación, los valores difieren de los propios presupuestos contemporáneos del sistema Trump.
‘No le gusta escribir’
La oficina de James acusa a la organización Trump de tener un sistema de no revelar las cosas por escrito.
Un testigo que se presentó alegando que representaba a Trump en el Valle del Bajo Hudson, donde se encuentran su jardín Seven Springs y numerosos campos de golf, testificó que habló directamente con Trump «una vez por semana». Además, según la información presentada, «rara vez contactó a Trump por escrito porque el señor Trump le dijo que ‘no le gustaba lo que estaba escrito en las comunicaciones entre nosotros’.
Sherry Dillon, la abogada fiscal de Trump desde hace mucho tiempo que asesoró a Trump en Seven Springs Estate, escribió en un correo electrónico a un colega que trabajaba con él sobre la evaluación que Cushman y Wakefield estaban realizando para «llamar». [Cushman appraiser] Tim [Barnes] Además, limite la cantidad de correos electrónicos significativos con Scott Blakely (ingeniero) y use el teléfono tanto como sea posible en su lugar (evite hacer inventos innecesarios), » e indíquele que presente el archivo.
En un segundo correo electrónico enviado al mismo asociado y archivado, Dillon escribió: «Use el nuevo correo electrónico cuando se comunique con los revisores para evitar cadenas de correo electrónico tanto como sea posible».
Insertó comentarios en el borrador de la evaluación usando el control de cambios de Microsoft Word, pero en lugar de enviar el documento por correo electrónico, lo imprimió con el control de cambios y se lo envió al revisor, quien testificó que lo hizo como parte del procedimiento. «Evitar el correo electrónico».
El archivador de Trump
Trump ha dicho que no usará el correo electrónico. La oficina de James dijo que se enteró por testigos de que Trump tenía copias de los documentos y usaba notas adhesivas para comunicarse con el personal. Dijeron que el gabinete nunca buscó el archivo relacionado con los registros de Trump para cumplir con una sapona.
“Este archivo nunca fue buscado porque la administración Trump determinó que el señor Trump no participó en la preparación de sus propios estados financieros”, escribieron.
500 preguntas
Las personas tienen un derecho constitucional contra la autoindulgencia en los casos penales. En un caso civil, el juez puede ordenar a un tribunal arbitral que forme una presunción adversa contra una persona que se niega a responder preguntas.
Los abogados de Trump están tratando de bloquear la sapona de Trump, Trump Jr. e Ivanka Trump, alegando que James está tratando de llevar a cabo un proceso de gran jurado porque su oficina está involucrada en una investigación criminal dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan.
Las tarifas civiles son posibles antes del 30 de abril.
James usó esa opción, y si no se llega a un acuerdo de peaje y no se garantiza, la fecha límite real para que el estado presente cargos civiles podría ser a fines de abril.
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