junio 27, 2022

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Glencore se declara culpable de cargos de soborno y paga una multa de 1.500 millones de dólares

Glencore se declara culpable de cargos de soborno y paga una multa de 1.500 millones de dólares

Glencore se declarará culpable de múltiples cargos de soborno y manipulación del mercado y pagará multas de hasta 1500 millones de dólares tras investigaciones realizadas por Estados Unidos, Reino Unido y Brasil que expusieron la corrupción en uno de los comerciantes de materias primas más grandes del mundo.

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido acusó el martes a la subsidiaria del grupo, Glencore Energy UK, de siete casos de soborno y corrupción con fines de lucro en relación con operaciones petroleras en Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria y Sudán del Sur.

En un comunicado, la SFO dijo que su caso era que «los agentes y empleados de Glencore pagaron más de $25 millones en sobornos para ganar preferencia por el petróleo, con el consentimiento de la compañía».

En los Estados Unidos, Glencore se declaró culpable en dos casos penales separados y acordó pagar aproximadamente $1.100 millones en multas penales y de decomiso. Un caso involucró lo que los fiscales llamaron un esquema de soborno de una década, y en el segundo, el brazo comercial de productos básicos de Glencore en EE. UU. se declaró culpable de participar en un plan de ocho años para manipular los estándares de precios del combustible de EE. UU.

Merrick Garland, Fiscal General de EE. UU., lo calificó el martes como «la mayor acción penal del Departamento de Justicia de EE. UU. hasta la fecha de una conspiración para manipular los precios de las materias primas en los mercados petroleros».

Glencore dijo que pagará alrededor de $1,500 millones en multas totales, incluidos $1,100 millones a las autoridades estadounidenses, $40 millones a los fiscales brasileños y una cantidad adeuda al Reino Unido que se finalizará en la audiencia de sentencia. La compañía reservó $ 1.5 mil millones para el acuerdo en febrero y dijo en una actualización el martes que no esperaba que las multas totales difieran «materialmente» de lo que reservó.

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El Departamento de Justicia de EE. UU. también instalará dos monitores de cumplimiento independientes en Glencore durante un período de tres años para verificar sus controles internos.

“Los comerciantes de productos básicos, incluido Glencore, tienen un historial pésimo en lo que respecta a la corrupción, por lo que es bueno ver que hay consecuencias”, dijo Alexandra Gillis, consultora del Instituto de Gestión de Recursos Naturales, una organización no gubernamental.

El desempeño financiero de Glencore no se verá muy afectado por esta multa, especialmente dado el estado actual de los precios de las materias primas. Pero es grande según los estándares antisoborno y esto envía una señal importante a la industria”.

En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación a gran escala y solicitó a la empresa que entregara los registros relacionados con su cumplimiento de las leyes de lavado de dinero del país y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en Nigeria, la República Democrática del Congo y Venezuela.

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido hizo lo mismo en 2019 y abrió una investigación sobre Glencore por «sospechas de soborno» denominada Operación Azoth.

El abogado de Glencore indicó el martes que la empresa se declararía culpable. Se enfrenta a cargos que incluyen el pago de 10,5 millones de euros en sobornos para instar a los funcionarios de la Société Nationale des Hydrocarbures y la Société Nationale de Raffinage a aprovechar las operaciones de Glencore en Camerún.

El abogado Firas Baloch, representante de la Oficina de Control de Delitos Financieros, dijo que la compañía había sobornado a los clientes para «ayudarlos a obtener envíos de petróleo crudo u obtener un precio favorable injustificado por esos envíos».

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Glencore también fue acusada de pagar sobornos por valor de 4,7 millones de euros entre julio de 2011 y abril de 2016 para influir en funcionarios en nombre de la empresa en transacciones petroleras en Côte d’Ivoire, así como de no evitar que personas asociadas con la empresa sobornaran a funcionarios involucrados en las concesiones de crudo. Envíos en Guinea Ecuatorial.

Las investigaciones arrojaron una larga sombra sobre la empresa y llamaron la atención sobre la cultura de uno de los comerciantes de productos básicos más grandes del mundo.

El director ejecutivo de mucho tiempo, Evan Glasenberg, se retiró el año pasado para convertirse en el último de una serie de VIP en dejar la compañía, incluido el exjefe de la división de petróleo, Alex Bird, quien se fue en 2019.

Lisa Osofsky, Directora de la Oficina de Fraudes Graves, dijo: “Esta importante investigación, que la Oficina de Delincuencia Organizada ha llevado a los tribunales en menos de tres años, es el resultado de nuestra experiencia, perseverancia y la fortaleza de nuestra asociación con la Estados Unidos y otras jurisdicciones.”

La empresa, que transporta millones de toneladas de minerales, minerales y petróleo en todo el mundo, también enfrenta investigaciones por parte de las autoridades suizas y holandesas, cuyo momento y resultado siguen siendo inciertos.

En julio pasado, un excomerciante de petróleo de Glencore se declaró culpable en Nueva York de su papel en un plan para sobornar a funcionarios gubernamentales en Nigeria a cambio de lucrativos contratos petroleros.

Las acusaciones en la investigación original del Departamento de Justicia de EE. UU., que se remonta a 2007, ocurrieron durante el mandato de 19 años de Glasenberg al frente de la empresa.

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Glasenberg y sus principales lugartenientes se hicieron públicos en 2011 en lo que entonces era una de las carrozas más grandes de Londres. El dinero se utilizó en parte para transformar la empresa de un distribuidor de productos puros en una empresa minera a través de una fusión con Xstrata en 2013 y una serie de adquisiciones.

Pero la compañía ha luchado por deshacerse de la reputación a veces cuestionable de su negocio que muchos inversionistas vieron como incrustada en su ADN, que se remonta a su época como empresa privada.

Resolver los cargos sería un paso adelante para el nuevo presidente ejecutivo, Gary Nagel, quien asumió el control de Glencore el año pasado luego de más de dos décadas en la compañía, dijeron analistas.

“Glencore hoy no es la empresa que era cuando ocurrieron las prácticas inaceptables detrás de esta mala conducta”, dijo Kalidas Madhavpidi, presidente de Glencore.

Las acciones de Glencore se están disparando este año cerca del nivel más alto desde su oferta pública inicial hace 11 años, impulsadas por los precios más altos del petróleo y los metales y los sólidos resultados comerciales.