febrero 9, 2023

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EXCLUSIVO: Sam Bankman-Fred anula apelación de extradición

EXCLUSIVO: Sam Bankman-Fred anula apelación de extradición

(Reuters) – Se espera que el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman Fried, comparezca ante un tribunal en las Bahamas el lunes para revocar su apelación contra su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude, dijo una persona familiarizada con el asunto. en sábado.

El magnate de las criptomonedas de 30 años fue procesado en un tribunal federal de Manhattan el martes y acusado de participar en un plan para defraudar a los clientes de FTX mediante el uso de miles de millones de dólares en depósitos robados para pagar gastos y deudas y realizar inversiones de cobertura de moneda digital. Fondo, Alameda Research LLC.

Su decisión de aceptar la extradición allanará el camino para que comparezca ante un tribunal estadounidense y enfrente cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y financiamiento de campañas.

Probablemente estará detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, dijo el abogado defensor Zachary Margolis-Onuma a su llegada a Estados Unidos, aunque algunos acusados ​​federales están detenidos en prisiones fuera de la ciudad de Nueva York debido al hacinamiento en las instalaciones. .

En la audiencia preliminar en la corte en Manhattan, se le pedirá a Bankman-Fried que se declare culpable y un juez decidirá si se le concede la libertad bajo fianza, dijo Margolis Onuma. El abogado agregó que esta audiencia debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la llegada de Bankman-Fried a Estados Unidos, aunque es probable que suceda antes.

Los fiscales probablemente argumentarán que Bankman-Fried es un riesgo de fuga y debe permanecer bajo custodia debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el caso y la ubicación poco clara de esos fondos.

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“El dinero faltante les da a los fiscales un fuerte argumento de que él es un riesgo de fuga”, dijo el exfiscal federal y abogado defensor Michael Weinstein. «Yo esperaría que si el juez accediera a liberar antes del juicio, impondría condiciones muy restrictivas y onerosas».

Los expertos legales dijeron a Reuters que cualquier juicio probablemente tomaría más de un año.

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar. Bankman-Fried reconoció el fracaso de la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que tuviera responsabilidad penal.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan se negó a comentar.

El mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos

No quedó claro de inmediato qué llevó a Bankman Fried a cambiar de opinión y decidir no impugnar la extradición.

El martes, fue devuelto a la prisión de Fox Hill en las Bahamas después de que la jueza principal Joy Ann Ferguson-Pratt negara su solicitud de quedarse en casa en espera de una audiencia de extradición.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo en un informe de 2021 que las condiciones en Fox Hill eran «duras», citando el hacinamiento, una infestación de roedores y la dependencia de los prisioneros de los baldes como inodoros. Las autoridades dicen que las condiciones han mejorado desde entonces.

Bankman-Fried ha amasado una fortuna estimada en más de $ 20 mil millones mientras aprovechaba el auge de las criptomonedas para construir FTX en uno de los intercambios más grandes del mundo. Su arresto el lunes pasado en las Bahamas, donde vive y donde tiene su sede FTX, se produjo solo un mes después de que el mercado de valores colapsara en medio de una ola de retiros de clientes.

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El principal fiscal federal de Manhattan, Damien Williams, calificó el colapso de FTX como uno de los «fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos». Describió la investigación de la oficina como en curso e instó a las personas con conocimiento de irregularidades en FTX o Alameda a cooperar.

9 que los activos pertenecientes a los clientes de la bolsa habían sido transferidos a Alameda para cubrir las pérdidas del fondo de cobertura, según un documento hecho público como parte del proceso de quiebra de FTX en Delaware.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, el mismo día que Bankman-Fried renunció como CEO.

El abogado de Salameh no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Información de Jasper Ward. Información adicional de Luke Cohen y Jack Quinn. Escrito por Luke Cohen. Editado por Chizu Nomiyama, Chris Reese, Amy Stephens y Jonathan Otis

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