El FBI agregó a la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, a su lista de fugitivos buscados

La audiencia en el evento de 2016 se volvió loca. En medio del auge de las criptomonedas, la estatura de OneCoin ha ido en aumento en los Estados Unidos y en todo el mundo. Pero el ascenso vertiginoso de la compañía finalmente encontrará un final rápido.

Solo un año después, Ignatova desapareció sin dejar rastro, y desde entonces las autoridades de Europa y Estados Unidos han intentado arrestarla. El jueves, el FBI agregó a Ignatova a su lista Diez fugitivos buscados La notoriedad generalmente otorgada a los presuntos líderes de cárteles, terroristas y asesinos. Mientras tanto, Ignatova es acusada de liderar un esquema piramidal Defraudando a inversionistas por más de 4 mil millones de dólaresuno considerado entre los más grandes de la historia.

«El anuncio de hoy es una promesa de redoblar nuestros esfuerzos para arrestar a Ignatova, buscar justicia para sus víctimas y hacerla responsable de sus crímenes», dijo Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en una conferencia de prensa el jueves. . .

Williams dijo que antes de que su rostro apareciera en un cartel de búsqueda, Ignatova, una ciudadana alemana con vínculos búlgaros, tenía un «currículum excelente» que ofrecía una licenciatura en derecho de la Universidad de Oxford y un trabajo de consultoría en McKinsey & Company. Cómo Ignatova, la única mujer en la lista de fugitivos más buscados, llegó a unirse a la lista de presuntos asesinos y líderes de pandillas es una historia que se remonta a 2014, cuando nació OneCoin.

La llamativa idea que se mostró a los inversionistas y se promocionó a través de materiales de marketing fue una moneda revolucionaria para que “todos puedan hacer pagos en todas partes, [to] Todos, a nivel mundial», dijo sarcásticamente Ignatova en Wembley Arena. OneCoin prometió una criptomoneda que superaría a cualquier otra y haría que los primeros usuarios vieran que sus inversiones generan «cinco o diez veces» un retorno, según una denuncia penal.

pero la historia Como se muestra en los documentos judiciales, no es una de las promesas exageradas que sus fundadores no pudieron cumplir, como el caso de Elizabeth Holmes y Tyrannos. En cambio, se suponía que OneCoin era un esquema Ponzi desde el principio, afirman los investigadores.

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Aunque se suponía que era una forma de criptografía, OneCoin en realidad no tenía un sistema de pago o un modelo de cadena de bloques. La tecnología crítica que soporta las criptomonedas Por lo tanto, los tokens de OneCoin son esencialmente inútiles. Ignatova y los fundadores de la empresa están acusados ​​de saber demasiado. (en la situación actual BBC En 2019, OneCoin negó haber actuado mal).

Según los correos electrónicos internos obtenidos por los investigadores, el objetivo de OneCoin era crear una «moneda trivial» que combinara el frenesí que rodea a las criptomonedas con el marketing multinivel.

OneCoin ha confiado en sus usuarios para atraer a más participantes al ofrecer una gran cantidad de bonos, comisiones y «paquetes comerciales» a varios precios, según los investigadores federales. Al final, la red de inversores se extendió a más de cien países. El fiscal general Williams dijo el jueves que cree que más de 3 millones de personas han sido estafadas.

Williams dijo que Ignatova «apeló a la humanidad de las personas, prometiendo que OneCoin cambiaría la vida de las personas no bancarizadas». «Y ella fijó el momento de su esquema, aprovechando al máximo la frenética especulación de los primeros días de la criptografía».

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Sin embargo, el plan era «tomar el dinero y correr y culpar a alguien más por esto», escribió Ignatova a uno de los fundadores en 2014, según documentos judiciales.

Las grietas alrededor de OneCoin comenzaron a aparecer alrededor de 2016, Insider mencionado, cuando Suecia, Letonia, Noruega, Croacia, Italia y Bulgaria, donde OneCoin tiene su sede, comenzaron a agregar OneCoin a las listas de advertencia de estafas. Pronto comenzaron a llegar las demandas.

Williams dijo que Ignatova comenzó a temer que la policía la alcanzara e incluso puso micrófonos ocultos en el apartamento de su novio estadounidense después de sospechar de él. Agregó que las grabaciones eventualmente la alertaron de que él estaba cooperando con el FBI y aceleró su plan para escapar.

«Inmediatamente abordé un vuelo de Bulgaria a Grecia con un guardia de seguridad. Ni una sola pieza de equipaje. El guardia de seguridad regresó, pero Ignatova no. Nunca lo vi ni lo escuché», dijo Williams.

A pesar de su desaparición en octubre de 2017, un gran jurado federal acusó a Ignatova ese mes y emitió una orden de arresto contra ella. Está acusada de conspiración para cometer fraude en Internet, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude de valores y conspiración para cometer fraude de valores. Los primeros cuatro cargos conllevan una pena de prisión de hasta 20 años, mientras que el último de ellos conlleva una pena de prisión de hasta cinco años.

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El destino de OneCoin eventualmente llegó a reflejar el destino de su fundador. Dejada al hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, la compañía se tambaleó después de que el FBI lo arrestó en 2019. Se declaró culpable de una serie de delitos graves y llegó a un acuerdo de culpabilidad para cooperar con las autoridades, lo que sugiere que podría ingresar al programa de protección de testigos y presumiblemente Una nueva identidad, según documentos judiciales.

El FBI ahora está haciendo una oferta al público para ayudar en la investigación y ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca al arresto de Ignatova.

En un evento de 2016 en Londres, dijo: «Me han llamado muchas cosas y probablemente lo mejor que me llamó la prensa fue… ‘Asesino de Bitcoin'».

Ahora, puede agregar «Fugitive Most Wanted» a la lista.