El ex director ejecutivo de Alameda dice que los ejecutivos de Bankman-Fried y FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos ocultos

NUEVA YORK (Reuters) – El exjefe de fondos de cobertura le dijo a un juez que Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos de la firma de criptomonedas Alameda Research cuando se declaró culpable de su papel en la caída del mercado de valores. .

Carolyn Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, dijo que ella y Bankman-Fried acordaron ocultar a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX que un fondo de cobertura podría tomar prestado montos ilimitados del intercambio, según una transcripción de su audiencia de confirmación del 19 de diciembre que Era el día de la inauguración, el viernes.

«Preparamos ciertos presupuestos trimestrales que ocultaban el tamaño de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda hizo a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas», dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan. .

Tanto Ellison como el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables y están cooperando con los fiscales como parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen un anticipo de cómo dos de los antiguos socios de Bankman-Fried pueden haber testificado en el juicio contra él como testigos de cargo.

En una audiencia separada, también el 19 de diciembre, Wang dijo que se le indicó que hiciera cambios en el token FTX para otorgar a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación, reconociendo que otros les están diciendo a los inversores y clientes que Alameda no tiene tales privilegios.

Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.

El fiscal general Nicholas Ross dijo en la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluirá evidencia de «múltiples testigos que cooperaron». Ross dijo que Bankman-Fred ejecutó un «fraude de proporciones épicas» que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en dinero de clientes e inversores.

Bankman-Fried reconoció el fracaso de la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que tuviera responsabilidad penal. Aún no ha entrado en recurso.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y ha disparado los valores de Bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario varias veces, así como en un donante influyente para las campañas políticas de EE. UU.

Una ola de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la mezcla de fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Bankman-Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de $250 millones. Su portavoz se negó a comentar sobre los comentarios de Ellison y Wang.

Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.

Ellison le dijo a la corte que cuando los inversionistas recuperaron en junio de 2022 los préstamos que le hicieron a Alameda, ella acordó con otros pedir prestados miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX para devolverlos, sabiendo que los clientes desconocían el acuerdo.

«Lamento mucho lo que hice», dijo Ellison, y agregó que está ayudando a recuperar los activos de los clientes.

Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

Los registros judiciales de Ellison mostraron que las transcripciones de la audiencia de Ellison se cerraron inicialmente por la preocupación de que la divulgación de su cooperación pudiera frustrar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tiene su sede FTX.

Bankman Fried fue arrestado en la capital, Nassau, el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles después de que se aprobara su extradición.

Un juez de paz ordenó que fuera confinado a la casa de sus padres en California hasta el juicio.

El viernes por la noche, Abrams se recusó del caso y dijo en una orden judicial que el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP, del que su esposo es socio, asesoró a FTX en 2021.

La firma también representó a partes que podrían oponerse a FTX y Bankman-Fried en otros procedimientos, dijo el juez, y aunque su esposo no estuvo involucrado en estos asuntos, que «eran confidenciales y cuyo fondo desconocía el tribunal». ella se recusó para evitar un posible conflicto.

(Reporte de Luke Cohen) en Nueva York. Escrito por Tom Hales en Wilmington, Del. Editado por Noelene Walder, Matthew Lewis y Daniel Wallis

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