marzo 29, 2024

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Bancos de EE. UU. cierran repentinamente cuentas de clientes inocentes sin previo aviso: Informe

Bancos de EE. UU. cierran repentinamente cuentas de clientes inocentes sin previo aviso: Informe

Un nuevo informe dice que los bancos estadounidenses están cerrando las puertas a clientes inocentes sin previo aviso.

La actividad sospechosa hace que la cuenta se cierre abruptamente, lo que hace que los clientes descubran que algo anda mal y luego intenten gastar su dinero, según los informes. Los New York Times.

Un miembro de Chase llamado Nafah Dillon trató de pagar la cena en diciembre y le rechazaron sus tarjetas de crédito y débito.

Cuando llamó al banco, un agente de apoyo dijo que Chase lo había dejado ir y que el aviso debería estar en el correo.

¿el caso? Actividad inesperada.

Cuando visitó el banco, Chase Dillon emitió un cheque de caja para su saldo sin más explicaciones.

Dillon ha estado viviendo legalmente en los EE. UU. desde 2013, y su familia en Pakistán le ha estado enviando dinero regularmente desde el día que llegó a Nueva York.

Estos cierres de cuentas bancarias parecen estar relacionados con los esfuerzos para detectar actividades ilegales.

nuevo investigación Muestra que los diferentes tipos de fraude están aumentando en las instituciones financieras en todos los tipos de pago.

Pero, como señaló The Times, Banking Policy Institute Él dice Solo el 4 % de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados por los bancos a las fuerzas del orden conducen a un seguimiento, y una cantidad extremadamente pequeña de seguimientos da como resultado arrestos y condenas.

Después de que el Times contactó a Chase, el banco inició una investigación y los representantes dijeron más tarde que no podían confirmar que Dillon hubiera hecho algo malo.

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En 2014, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. multaron a Chase con más de $ 2 mil millones por violar la Ley de Secreto Bancario y no informar actividades sospechosas relacionadas con el notorio esquema Ponzi de mil millones de dólares de Bernie Madoff.

Persecución haber pagado Más de $36 mil millones en multas por irregularidades financieras, delitos de empleados, infracciones de competencia, infracciones de valores tóxicos, abusos hipotecarios, deficiencias contra el lavado de dinero y otras infracciones desde 2000, según Financial Violations Tracker de Good Jobs First.

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