marzo 28, 2024

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Acusado de fraude, el fundador de FTX, Sam Bankman Freed, se negó a pagar la fianza

Acusado de fraude, el fundador de FTX, Sam Bankman Freed, se negó a pagar la fianza

NASSAU, Bahamas/NUEVA YORK, 13 dic (Reuters) – Fiscales estadounidenses acusaron el martes a Sam Bankman-Fried, fundador de la casa de cambio de criptomonedas FTX, de fraude y de violar las leyes de financiación de campañas, y un juez de Bahamas le negó la libertad bajo fianza y lo expulsó. . en su lugar, a un centro correccional local.

El ex director ejecutivo de FTX, que fue arrestado en las Bahamas el lunes, bajó la cabeza y abrazó a sus padres después de que un forense le negara la libertad bajo fianza citando un riesgo de fuga «significativo».

Se ordenó que permanezca recluido en un centro correccional en la nación insular hasta el 8 de febrero, cuando inicialmente estará recluido en la sala médica, según un funcionario local.

Los eventos de hoy coronaron una sorprendente caída en desgracia en las últimas semanas para el hombre de 30 años, quien amasó una fortuna por valor de más de $ 20 mil millones mientras montaba un auge de criptomonedas para construir FTX en uno de los intercambios más grandes del mundo antes de que colapsara repentinamente este año. .

Bankman-Fried se disculpó previamente con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX, pero dijo que personalmente no creía que tuviera ninguna responsabilidad penal.

Más temprano el martes, el fiscal federal Damien Williams dijo en Nueva York que Bankman-Fried hizo contribuciones ilegales de campaña a demócratas y republicanos con «dinero robado de clientes», diciendo que era parte del «fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos».

“Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último”, dijo, y agregó que Bankman Fried ha “ganado decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña”.

Los fiscales dijeron que Bankman-Fried enfrenta una sentencia máxima de 115 años de prisión si es declarado culpable de los ocho cargos, aunque cualquier sentencia dependerá de una variedad de factores.

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Williams se negó a decir si los fiscales presentarán cargos contra los otros ejecutivos de FTX y si alguien con información privilegiada de FTX está cooperando con la investigación.

En su primera aparición pública en persona desde el desplome del intercambio de criptomonedas, Bankman-Fried compareció ante un tribunal el martes en las Bahamas, donde tiene su sede FTX y donde fue arrestado en su comunidad cerrada en la capital, Nassau.

Pareció aliviado cuando llegó a la corte de Bahamas fuertemente custodiada y le dijo a la corte que podía resistirse a la extradición a los Estados Unidos.

Los fiscales de Bahamas habían pedido que se negara la libertad bajo fianza a Bankman-Fred si se resistía a la extradición.

“El Sr. Bankman Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”, dijo su abogado, Mark S. Cohen, en un comunicado anterior.

esquema «brasileño»

El director ejecutivo actual de FTX, John Ray, dijo a los legisladores en el Congreso el martes que FTX perdió $ 8 mil millones en fondos de clientes y dijo que la compañía demostró «una concentración absoluta de control en manos de un pequeño grupo de personas inexpertas e inexpertas».

En la acusación revelada el martes por la mañana, los fiscales estadounidenses dijeron que Bankman-Fried participó en un plan para defraudar a los clientes de FTX al apropiarse indebidamente de sus depósitos para pagar gastos y deudas y realizar inversiones en nombre de su fondo de cobertura, Alameda Research LLC.

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Los fiscales dijeron que también defraudó a los prestamistas de Alameda al proporcionar información falsa y engañosa sobre el estado del fondo de cobertura, y trató de ocultar el dinero que obtuvo al cometer un fraude en Internet.

Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegaron que Bankman-Fried cometió fraude en las demandas presentadas el martes.

La CFTC demandó a Bankman-Fried, Alameda y FTX el martes, alegando fraude en activos de productos básicos digitales.

Desde al menos mayo de 2019, FTX ha acumulado más de $ 1.8 mil millones de inversionistas de capital en un «esquema descarado y de varios años» de dos años en el que Bankman-Fried encubrió que FTX estaba canalizando fondos de clientes a Alameda Research, alegó la SEC.

Los inversores de CRYPTO han perdido miles de millones

Bankman-Fried, quien fundó FTX en 2019, era una figura poco convencional que vestía cabello alborotado, camisetas y pantalones cortos en un panel con estadistas como el expresidente estadounidense Bill Clinton. Se convirtió en uno de los mayores donantes demócratas, contribuyendo con 5,2 millones de dólares a la campaña del presidente Joe Biden de 2020. Forbes estimó su patrimonio neto hace un año en 26.500 millones de dólares.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, lo que provocó que aproximadamente un millón de clientes y otros inversores enfrentaran pérdidas de miles de millones de dólares. El accidente repercutió en todo el mundo de las criptomonedas y provocó la caída en picado de Bitcoin y otros activos digitales.

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El colapso fue una de una serie de quiebras en la industria de las criptomonedas este año, ya que los mercados de activos digitales se han retirado de los picos de 2021. Un intercambio de criptomonedas es una plataforma donde los inversores pueden intercambiar tokens digitales como bitcoin.

A medida que aumentan los desafíos legales, el Congreso de los EE. UU. también está analizando la elaboración de una legislación para controlar una industria poco regulada.

FTX compartió los hallazgos con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y los fiscales generales de EE. UU. y está investigando si los padres de Bankman-Fred estuvieron involucrados en la operación.

La oficina del Fiscal General de Bahamas dijo que espera que Bankman Fried sea extraditado a Estados Unidos.

Bankman-Fried renunció como CEO de FTX el mismo día que se declaró en bancarrota. Reuters informa que la crisis de liquidez de FTX se produjo después de que utilizó en secreto $ 10 mil millones en fondos de clientes para apuntalar su empresa comercial propiedad de Alameda. Desaparecieron al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes.

Información adicional de Luke Cohen y Jack Quinn en Nueva York y Hannah Lange, Chris Prentice y Susan Heavy en Washington Escrito por Nick Zieminski y Debbie Babbington Editado por Nolene Walder, Megan Davies, Anna Driver y Matthew Lewis

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